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捕鱼来了:诈骗集团是如何一步步成功的

时间:2021/8/28 16:04:10   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:方杰并不是唯一一个被“神话硬币”“打倒”的人。四川达州市民张立(化名)也被以类似方式诈骗了近14万元。2020年1月至5月,四川省达州市公安机关经过认真调查,发现这些案件的背后是以夏某、孙茂光为首的大型跨境电信网络诈骗集团。该集团先后在海外多个地方设立诈骗窝点,通过投资比特币、“神话币”等方式诈骗中国境内公民。涉案资金...

方杰并不是唯一一个被“神话硬币”“打倒”的人。四川达州市民张立(化名)也被以类似方式诈骗了近14万元。2020年1月至5月,四川省达州市公安机关经过认真调查,发现这些案件的背后是以夏某、孙茂光为首的大型跨境电信网络诈骗集团。

该集团先后在海外多个地方设立诈骗窝点,通过投资比特币、“神话币”等方式诈骗中国境内公民。涉案资金达4亿多万元,涉案团伙成员近千人。

2020年5月12日至14日,在公安部统一指挥下,四川省公安厅组织3000余名警力,在全国15个省、自治区、直辖市开展统一网络征集行动。共逮捕犯罪嫌疑人868人,逮捕492人。人。经过一年多的努力,该案共产生证据卷宗1687份,移送检察官559人,查获涉案房地产和资产近1亿元。

一个人同时扮演多个角色,反向的“呼叫指令”和虚假的“硬币投机”交易将投资者挤出市场参与本案调查的达州公安局大川区局刑侦大队民警告诉记者,本案中“导师”诱导投资者购买的虚拟货币实际上是虚假交易,而“神话货币”则更加虚构。

公安部相关平台查询受害人银行卡资金流动情况发现,这些资金全部流入电信网络诈骗账户。诈骗集团是如何一步步成功的?负责此案的警方向记者详细介绍了犯罪过程


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